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太原警方破获特大电信诈骗案件 冻结上千万涉案资金

字号+ 作者:刘昶 来源:摘自美国服务器 站群 2017-06-28 06:43:01 我要评论

  现场:  华商报:明知这种做法是错误的,为何还要做?

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  太原警方破获冒充公检法特大电信诈骗案件 冻结上千万涉案资金

  中新网太原6月27日电 (记者 宋立超)山西省太原市公安局27日召开新闻发布会通报,当地警方破获一起冒充公检法特大电信诈骗案,目前已成功冻结上千万元涉案资金。

  2017年5月27日上午10时许,太原市阳曲县某公司会计周某接到自称是“太原市检察院”工作人员的诈骗电话,对方以周某涉嫌一起洗钱案为由,让其向天津市公安局报案。

  随后,周某接到自称为天津市公安局“朱队长”的电话,“朱队长”在电话中说周某涉嫌一起洗钱案,并以短信方式向周某转发了最高人民检察院对其发布的《冻结管收执行命令》和《最高检拘捕令》。

  “朱队长”告诉周某,由于案件保密性质,要求周某重新购买新手机、办理新号码与其保持联系。此后,“朱队长”又给周某发来一个网站链接,让其在新手机和单位电脑上下载链接上的软件。周某下载后,在“朱队长”的提示下进行了界面操作。“朱队长”以测试单位账户风险为由,要求周某将单位的3枚支付U盾插入电脑,并让电脑始终保持开机状态。

  5月30日上午9时,周某再次拨打“朱队长”电话时发现一直处于关机状态,遂马上查询单位账户余额,发现公司账户内的1300余万元被骗。

  接到报案后,太原市、县两级公安机关多部门成立“5?30”专案组。经调查发现,该诈骗团伙得手后,快速将骗来的资金分多笔、多个账户进行转账、拆分,并将资金转移至境外。

  警方介绍,犯罪嫌疑人反侦查能力极强,为了逃避公安机关打击,利用境外专业洗钱团伙,先将涉案资金分批转移至境外,再由境外的地下洗钱团伙操控,将诈骗来的资金兑换成欧元、港币进行洗钱。同时,犯罪嫌疑人转移资金时使用了几百张银行卡进行转账,企图扰乱、拖延民警的侦查进展。

  专案组通过对资金流的准确追踪,摸清了犯罪团伙的资金走向,立即对境外洗钱团伙操控的各级银行账户进行了止付冻结,目前已成功冻结上千万元涉案资金。

  据了解,目前另有300余万元赃款正在进一步追缴中,抓捕嫌疑人的工作正在进行。

  警方当日还介绍,为补齐反电信诈骗最大“短板”,太原市反诈骗中心于2016年9月20日正式成立,公安和银行、通信运营商三家单位协同办公,重设办案流程。接到报警后,银行工作人员会立即冻结资金,整个过程不超过10分钟,此方法有效阻止了被骗资金的快速转移。

  数据显示,太原市反诈骗中心成立以来,至2017年5月31日,太原市各类电信诈骗案件与上年同期相比下降54.8%;涉案资金与上年同期下降57.1%。警方共破获刑事案件50余起,抓获犯罪嫌疑人28名;抓获网上逃犯3人;阻断电信诈骗案件1000余起,挽回群众经济损失3000余万元;封停电信诈骗电话11部;冻结电信诈骗涉案账户300余个,止付、冻结涉案账户内资金3000余万元。目前返还冻结资金23万元,其他工作正在进行中。(完)

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